前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇反洗錢工作總結范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發現更多的寫作思路和靈感。

反洗錢工作總結范文第1篇

今年以來，我部嚴格按照監管要求，按照規定遵循“了解你的客戶”的原則，建立健全和執行客戶身份識別制度，進一步提升對反洗錢工作重要性、必要性和復雜性的認識。

客戶身份識別：我部嚴格審慎做好客戶身份識別、客戶風險等級劃分，不斷完善現行客戶身份識別規定，通過可靠和來源獨立的證明文件、數據信息和資料核實客戶身份，了解客戶建立、維持業務關系的目的及性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。通過系統控制等技術手段，強制客戶必須完成實名認證、CRS身份證明、合格投資者材料的提供，后臺審核后方能進行雙錄簽約。

投資者教育宣傳及內部培訓：2020年度，因疫情原因，我司采取線上為主，線下為輔的形式開展反洗錢宣傳。線上宣傳方面，我司在網站及微信公眾號常規推送反洗錢相關知識。公司及時開設投資者教育專欄并持續推送反洗錢相關知識。線下宣傳方面，公司立足網點宣傳主陣地，充分利用網點LED顯示屏、橫幅、大廳展板、海報、電梯等場所工具，對前來辦理業務的投資者開展反洗錢教育。在做好疫情防控的前提下，公司積極利用客戶活動、進社區、發放宣傳折頁等方式宣傳反洗錢知識。積極開展員工業務培訓和誠信建設，通過培訓、考試及自查工作，增強員工對洗錢風險的認識，防范為追求業績而產生的道德風險，提升反洗錢履職自覺性。

反洗錢工作總結范文第2篇

你們好！我是11月進入保定市順平縣移動的新員工劉增路，我也曾有過很多工作選擇,但命運還是讓我走近了你，順平移動，走近了你,也更讓我充滿了向往和渴望。

經過短短2周的新員工培訓,我懂得了什么是優秀,什么是愛崗敬業,什么是移動的好員工。兩周里,從網絡到市場,從人力到財務,那么多優秀的主管熟練地講述著自己工作中的經驗。談到公司,談到工作,他們眼睛里閃爍著自信的光芒；談起未來,談起我們,他們言語里盡是關照。順平移動自掛牌起成立至今，經過多年的建設和發展，已建成了一個覆蓋范圍廣、通信質量高、業務品種豐富、服務水平領先的綜合通信網絡。同時，建設起了完善的網絡和業務支撐系統，不斷推進行業和企業信息化的建設和應用，在促進地區經濟建設和信息化建設中發揮著重要的作用。這樣傳奇式的發展速度,怎能不讓我這個走出部隊、踏進社會的退伍戰士由衷敬佩呢！從網絡的覆蓋,再到組織機構的健全、社會良好的口碑,這一切就像一塊磁石緊緊的吸引了我。

從進公司實習的那一天起，我就不斷地告誡自己，對自己一定要“高標準、嚴要求”。事實證明，在這段時間中，我既辛苦又開心，收獲很大，感悟很深。更重要的是我對自己能在這樣一個快節奏、高效率、充滿生機與活力的企業里工作而感到自豪。在營業廳實習期間，我得到了領導諄諄的教導和營業廳各位老員工的悉心的幫助，加之公司規范的管理制度和員工嚴謹的工作作風，使得我對公司營業前臺有了初步的了解。“紙上來的終覺淺,絕知此事要軀行。”在短暫的實習生活中，我深深的感覺到自己所學知識的膚淺和在實際運用中專業知識的匱乏，剛開始的一段時間里，對一些工作感到無從下手，茫然不知所措，但通過這段時間的細心學習和同事們的熱心幫助，我對業務逐漸熟悉起來，并漸漸的得心應手。從彩鈴的下載、飛信等每一項業務從陌生到熟悉再到熟練的過程，這不僅是工作也是一種生活閱歷，雖然時間不長，但我覺得我在這個崗位上的每一天都很充實，客戶滿意是我工作價值的體現。

移動營業廳是移動公司直接面向客戶的一個窗口，在這里的工作人員就是移動的一線工作人員，直接與客戶打交道，直接代表著移動的形象。在兩個多月的營業廳前臺實習中，我不僅看到了前臺人員工作的認真和生活的激情，更是感受到那種以公司為家的強烈的責任心與歸屬感。具體而言，我不僅對前臺的業務流程有了最基本的熟悉，而且對前臺工作人員的職責有了更全面、深入地了解。業務方面，除了正常的收費、辦理業務等工作外，接待用戶、協調關系、化解矛盾、咨詢、受理投訴等也發揮著重要作用；營業員工作職責方面，高水平的業務和協調工作的能力、較強的責任心、謙虛的工作態度、團隊作戰的精神、服務的熱情等是衡量前臺優秀員工的基本準則。這些都體現了中國移動需要什么樣的員工。中國移動需要什么樣的員工？在工作期間我深深體會到：

1、強烈的創新意識；

2、艱苦奮斗的精神；

3、盡善盡美的追求；

4、謙虛謹慎的態度。只有注意從身邊的點滴做起，真正發揮自己的戰斗力，才能為公司、社會做出應有的貢獻。

經過幾個月充實、豐富、辛苦的實習后，我經常不斷地總結、思考，也獲得了不少的心得與體會。

1、培養細致而敏銳的觀察力，抓住一切機會學習。實習的過程在某種程度上也是一個不斷發問的過程，因為作為短時間實習的人員，師傅不可能有太多時間來手把手的教我們，而且他們自己都有一大堆的工作。因此，很多時候我們必須學會自己去看、去揣摩，通過觀察來自己學習、自我完善。

反洗錢工作總結范文第3篇

一、建立健全各崗位職責

今年初，支行按照上級行社文件規定，結全本行實際，針對各崗位的分工，制定出各崗位的職責，簽訂了責任書，成立各個工作小組，具體了各崗位人員的工作分工與責任，明確了各自的工作，為各項業務的合規操作提供了依據。

二、加強了各項制度的貫徹與執行

今年，我行通過晨會、周會、月例會等形式，學習省聯社各項規章制度，傳達了上級行社各項文件精神，使每一名臨柜人員領會精神，并嚴格遵照執行。

三、加強業務學習，促進業務發展

我行利用班后時間加強業務學習，結合上級行社要求對員工的珠算、點鈔、業務辦理速度等方面開展培訓和競賽，使每一名員工都能以精干的業務素質來面對客戶。

四、以優質服務促業務發展

今年是我行狠抓優質服務的一年，從點滴做起。工作時間統一了人員的服裝，并堅持晨會制度，采用傳、幫、帶的形式，以優質服務導入的標準為準繩要求自己，使對外形象有了很大的提高。對外設置了意見簿及投訴電話，使客戶的投訴渠道暢通，也使客戶的投訴有了更快的改正，提高了客戶的忠誠度。我行還為了方便客戶，設置了便民設施，大大方便了客戶使客戶覺得農商行就是他們身邊的銀行。通過一系列手段，大大提高了農商行在當地的形象。

五、楊林市支行反洗錢工作

我行高度重視反洗錢工作，成立了反洗錢工作小組，對單位或個人開立賬戶仔細核對信息，確保開戶資料全規合法。我行還確定行長會計為反洗錢工作第一責任人，對每天的反洗錢信息及時進行上報，確保系統信息的準確。

六、內控制度較好落實

內控制度的落實是衡量一個支行管理的重要指標。我支行從年初開始按照上級行社的各項規定和制度，確保全年經營無事故。

1、我支行嚴格按照結算原則，恪守信用，履約付款，誰的錢進誰的賬。

2、印、證、密、鑰分管。我支行嚴格印、證、密、鑰的分管，并得到很好的落實。

3、加強了對賬制度的落實。按照上級行社領導和要求我支行組織了全轄對賬制度的自查，對與往來單位對賬采取記賬與對賬分離，從制度上保證了往來賬務的準確。

4、堅持“一日三碰庫”。明確碰庫責任人，按規定程序進行一日三碰庫，確保現金的安全。

5、堅持查庫制度。按規定對臨柜人員進行每月四次查庫，限定庫存限額，保證了支行資金安全。

6、加強業務理論學習。我支行利用周會，學習了省聯社下發的內控制度文件，使柜員的案防意識有了很大的提高。

7、踏實工作，履行職責，認真執行《會計法》，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，加強對業務的監督，規范交接制度，強化會計檔案的管理。

8、在安全保衛方面認真執行各項規章制度，按月組織員工安全教育學習，按季進行各項演練，使每位員工將安全牢記在心。

9、按照上級各項檢查要求，及時糾正我支行存在的各項問題，加強責任整改。

反洗錢工作總結范文第4篇

回首一年的工作，有艱辛，更有收獲，有工作經驗的錘煉，更有意志品格的磨礪。如果要用一句話來概括的話，那就是：累并快樂著，苦并收獲著。現將我本年度的思想、工作總結如下：

在領導和同事的幫助下，我始終嚴格要求自己努力學習專業知識，提高專業技能，完善業務素質，在工作崗位上兢兢業業，勤奮自律，愛崗如家。我在日常的工作中始終保持著飽滿的工作熱情和良好的工作態度.

我擔任的是一名后臺柜員，負責每天傳票的裝訂，各種打印報表的裝訂，各種檔案的整理與歸檔，電子檔案的錄入，反洗錢的補錄、案例排查，虛擬發行庫的登記，單位賬戶管理與對賬，等等。每一項工作我都能夠保質保量、一絲不茍的完成。我還是自助設備管理員，每天四次巡檢不流于形式認真對待，兩臺自助設備從沒有因為我停機一分鐘，開機率都在99.9%以上。我還兼職信息科技管理員，在完成本職工作的基礎上，認真履行信息科技管理員各項職責。我還是營業廳安全員，盡量做到早去晚走，對一切可疑隱患堅決排除，時刻注意周圍環境安全。

我自身存在一些不足之處：對學習的重要性和緊迫性認識不夠，對金融知識、社科知識缺乏系統的學習，鉆研不夠，學習形式化。工作中不夠大膽，創新意識不強。總是在不斷學習的過程中改變工作方法，而不能在創新中去實踐，去推廣。

反洗錢工作總結范文第5篇

一、重視業務核算質量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。

三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然 “新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

五、積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：

1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。