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綜合秘書(shū)履職報(bào)告范文第1篇

一、企業(yè)董事會(huì)的基本架構(gòu)及運(yùn)行狀況

2020年， 戶(hù)企業(yè)共召開(kāi)董事會(huì) 次，形成決議 項(xiàng)，審議事項(xiàng)涉及“三重一大”、企業(yè)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)預(yù)決算、企業(yè)年度工作計(jì)劃、年度工作報(bào)告、人員招聘、重要人事任免、高級(jí)管理人員薪酬分配系數(shù)確定、工資薪酬調(diào)整方案、股權(quán)投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公開(kāi)招標(biāo)、工程改擴(kuò)建、融資貸款、貸款擔(dān)保、貸款償還、基本制度建設(shè)、公司章程修訂、公司戰(zhàn)略方針及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等內(nèi)容。

各企業(yè)為了規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，制定和完善了多項(xiàng)規(guī)章制度，主要包括董事會(huì)議事規(guī)則、企業(yè)管理制度、“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則、績(jī)效考核管理制度、公務(wù)車(chē)輛管理制度、公務(wù)接待管理制度、集團(tuán)安全管理制度、財(cái)務(wù)內(nèi)部核算制度、內(nèi)部審計(jì)管理制度、招標(biāo)管理制度、工程物資管理制度、子公司國(guó)有資產(chǎn)管理辦法及各種突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案等。

二、企業(yè)董事會(huì)建設(shè)存在的突出問(wèn)題

一是董事會(huì)制度不夠健全。董事會(huì)基本制度體系一般包括：董事會(huì)的規(guī)模與構(gòu)成、董事的任職資格和條件、董事和董事會(huì)的職責(zé)職權(quán)、董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作制度、董事會(huì)的會(huì)議與議事規(guī)則、董事會(huì)會(huì)議制度、信息與報(bào)告制度、董事會(huì)秘書(shū)工作制度、評(píng)價(jià)制度等。從調(diào)研的企業(yè)看，董事會(huì)制度尚不夠健全，有關(guān)管理制度還需要進(jìn)一步制定與完善。

二是董事會(huì)的核心地位不夠突出。個(gè)別企業(yè)對(duì)董事會(huì)的職責(zé)、職權(quán)的掌握與理解不夠透徹，哪些是董事會(huì)的權(quán)力，哪些是經(jīng)理層的權(quán)力，劃分的不盡合理，董事會(huì)的權(quán)力沒(méi)有得到充分的確認(rèn)。比如，有的公司審議重大事項(xiàng)時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，以領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議或者是聯(lián)席會(huì)議代替董事會(huì)會(huì)議，未能體現(xiàn)董事會(huì)的獨(dú)立性及權(quán)威性。

三是董事會(huì)的會(huì)議決策機(jī)制不夠規(guī)范。有的企業(yè)召開(kāi)董事會(huì)次數(shù)較少，不符合公司法規(guī)定；有的企業(yè)涉及“三重一大”事項(xiàng)未召開(kāi)董事會(huì)進(jìn)行集體決策；有的企業(yè)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，未通知監(jiān)事會(huì)成員列席。

四是董事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作不夠細(xì)致和完善。有的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議議程的安排、資料的準(zhǔn)備不夠充分，會(huì)議通知和會(huì)議資料不能提前送達(dá)全體董事及監(jiān)事會(huì)成員以便充分調(diào)研、醞釀后發(fā)表意見(jiàn)；提案資料、會(huì)議記錄、董事會(huì)決議等相關(guān)資料不規(guī)范、不完整。

五是董事會(huì)成員空缺時(shí)間較長(zhǎng)。有的企業(yè)董事退休或調(diào)離后，長(zhǎng)時(shí)間未進(jìn)行補(bǔ)選，未及時(shí)調(diào)整班子成員。

三、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的建議

一是規(guī)范董事會(huì)會(huì)議機(jī)制，提高董事會(huì)的核心地位。公司法規(guī)定董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，一般情況每年度應(yīng)當(dāng)至少要召開(kāi)四次定期會(huì)議，定期會(huì)議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在前一年年底之前確定。臨時(shí)會(huì)議是企業(yè)出現(xiàn)緊急和重大情況，需要董事會(huì)做出有關(guān)決策召開(kāi)的會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議議程的安排、會(huì)議議題及相關(guān)資料應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)之前送達(dá)全體董事和監(jiān)事會(huì)成員。會(huì)議紀(jì)要、投票的結(jié)果以及決議的表述要完整、清楚、準(zhǔn)確的記錄，一人一票制，并由出席董事簽字確認(rèn)，董事會(huì)會(huì)議記錄要保存完整。同時(shí)，董事會(huì)制度需要不斷創(chuàng)新。首先，應(yīng)增強(qiáng)董事會(huì)的獨(dú)立性，這就是要求把企業(yè)董事會(huì)做“實(shí)”，讓董事會(huì)真正成為代表出資人利益的決策主體，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)的科學(xué)化和精準(zhǔn)化。其次，應(yīng)該建立保證董事及時(shí)了解企業(yè)情況、獲得決策必要信息的責(zé)任制度，應(yīng)當(dāng)保證他們及時(shí)了解企業(yè)的運(yùn)行情況和實(shí)際問(wèn)題，為董事做出科學(xué)決策提供參考依據(jù)。第三，應(yīng)該從制度上規(guī)范董事的履職行為，提高董事的履職能力和專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平。

二是完善董事會(huì)報(bào)告制度。董事會(huì)通過(guò)工作報(bào)告制度接受?chē)?guó)資委的監(jiān)督，國(guó)資委每年召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì)議，聽(tīng)取企業(yè)上一年度的工作情況，要求在進(jìn)行報(bào)告的時(shí)候，既要肯定工作成績(jī)，又要分析存在的問(wèn)題及其產(chǎn)生的原因。年度工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)需要包括如下方面內(nèi)容：董事會(huì)制度建設(shè)與運(yùn)轉(zhuǎn)情況、公司的發(fā)展情況、公司預(yù)算執(zhí)行情況與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要指標(biāo)、公司經(jīng)理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與薪酬情況、經(jīng)理人員的選聘情況、企業(yè)改革情況、企業(yè)職工收入與分配等涉及職工切身利益事項(xiàng)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體系的建設(shè)情況、董事會(huì)決定的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其調(diào)整以及公司的基本管理制度的制定和修改情況、董事會(huì)的主要工作設(shè)想等。

三是建立健全董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)制度。評(píng)價(jià)董事會(huì)工作的重點(diǎn)是董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性和有效性，主要包括董事會(huì)的工作機(jī)構(gòu)設(shè)置與制度建設(shè)、日常運(yùn)行、決策科學(xué)性和效果以及對(duì)經(jīng)理層的監(jiān)督管理等情況。評(píng)價(jià)周期為年度評(píng)價(jià)，采取多維度評(píng)價(jià)的方式，分別由董事、黨委班子成員、經(jīng)理層成員、董事會(huì)秘書(shū)、部分職工代表和國(guó)資委進(jìn)行評(píng)價(jià)，董事會(huì)評(píng)價(jià)工作還要聽(tīng)取派出監(jiān)事會(huì)主席的意見(jiàn)，之后綜合各方面的意見(jiàn)，綜合形成董事會(huì)年度評(píng)價(jià)的意見(jiàn)予以反饋。

四是結(jié)合實(shí)際設(shè)立董事會(huì)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，用來(lái)為董事會(huì)決策提供咨詢(xún)意見(jiàn)，使決策更加科學(xué)化和合理化。審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)的主要職責(zé)是指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、審議公司的會(huì)計(jì)政策及其變動(dòng)并向董事會(huì)提出意見(jiàn)，督導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)制度的制定及實(shí)施，對(duì)企業(yè)審計(jì)體系的完整性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)估和督導(dǎo)，與監(jiān)事會(huì)和公司內(nèi)、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持良好溝通，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，并向董事會(huì)報(bào)告結(jié)果。薪酬與考核委員會(huì)主要職責(zé)是負(fù)責(zé)擬定公司人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法和薪酬管理辦法，考核評(píng)價(jià)管理人員的業(yè)績(jī)，并依據(jù)考核結(jié)果，向董事會(huì)提出建議。

五是強(qiáng)化董事會(huì)的決策落實(shí)和監(jiān)督職能。董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層貫徹落實(shí)董事會(huì)決議的情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握?qǐng)?zhí)行決策過(guò)程中的實(shí)踐動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)新情況、新問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)及建議，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算計(jì)劃和各項(xiàng)決議等得到有效落實(shí)。制定經(jīng)理層業(yè)績(jī)考核辦法，對(duì)經(jīng)理層嚴(yán)格考核、有效激勵(lì)、約束到位。

六是探索選聘外部董事機(jī)制。引進(jìn)外部董事充實(shí)到董事成員當(dāng)中來(lái)，其目的有兩個(gè)：一是為了解決企業(yè)的外部力量對(duì)于企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作的監(jiān)督問(wèn)題，本質(zhì)上要看董事會(huì)對(duì)于管理運(yùn)作和業(yè)績(jī)考核能否進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督。另外一個(gè)目的是董事會(huì)中有成員來(lái)自企業(yè)外部，他們能為董事會(huì)帶來(lái)新的信息、新的思考方式以及新的資源，也就是說(shuō)，外部董事會(huì)參與到公司的決策過(guò)程中來(lái)，可以為管理人員提供更多的建議和支持，體現(xiàn)其作為“決策專(zhuān)家、經(jīng)營(yíng)顧問(wèn)”的角色效能。

七是加強(qiáng)董事會(huì)秘書(shū)隊(duì)伍建設(shè)。董事會(huì)秘書(shū)，主要負(fù)責(zé)董事會(huì)事務(wù)上工作的管理，是促進(jìn)董事會(huì)合法合規(guī)、高效運(yùn)作的有力保障，是銜接董事與董事之間，溝通董事會(huì)與國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和黨委工作的橋梁和紐帶，對(duì)于提升企業(yè)治理水平極為關(guān)鍵。為了保證董事會(huì)秘書(shū)能夠有效地對(duì)董事會(huì)會(huì)議的效率和決議質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)規(guī)范董事會(huì)秘書(shū)的工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，建立一個(gè)有效的董事會(huì)秘書(shū)制度，包括：董事會(huì)秘書(shū)的選聘、任用與評(píng)價(jià)辦法，以及董事會(huì)秘書(shū)的履職指南。

綜合秘書(shū)履職報(bào)告范文第2篇

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；利率市場(chǎng)化

隨著市場(chǎng)利率化進(jìn)程的加快，傳統(tǒng)的盈利模式遭遇到了前所未有的挑戰(zhàn)，過(guò)度依賴(lài)?yán)畹膫鹘y(tǒng)模式會(huì)越來(lái)越難以為繼。在此新形勢(shì)下，商業(yè)銀行主動(dòng)思考，積極應(yīng)對(duì)，求變圖強(qiáng)促發(fā)展，努力探索一條適合該行實(shí)際的應(yīng)對(duì)之路。

一、念好“四字訣”（精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)），做好精細(xì)化管理的加法

（一） “精”，就是做精、求精，追求最佳、最優(yōu)

1.優(yōu)化信貸審批流程，有力提升質(zhì)效。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)各類(lèi)貸款品種操作規(guī)程進(jìn)行了全面梳理，將各貸種的操作流程歸納為了一個(gè)大的操作流程。以此流程為基礎(chǔ)，一是成立放款中心，實(shí)現(xiàn)“貸放分離”，變“崗位制衡”為“部門(mén)制衡”，有效提升信貸質(zhì)量；二是實(shí)施“檔案不回頭”，倒逼各環(huán)節(jié)高度重視檔案質(zhì)量，落實(shí)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)責(zé)任，提高業(yè)務(wù)處理效率；三是規(guī)范審查審批結(jié)論，使結(jié)論更詳實(shí)，更具操作性；四是對(duì)審查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行ABCD 分類(lèi)，避免“眉毛胡子一把抓”、“大小問(wèn)題都不放過(guò)”，防范實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提升客戶(hù)體驗(yàn)。

2.完善網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)檢查，大大提升效率。一是在檢查人員上作了創(chuàng)新和優(yōu)化，由網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員代為履職，節(jié)約檢查成本，提升網(wǎng)點(diǎn)人員的合規(guī)意識(shí)和技能水平。二是優(yōu)化合規(guī)檢查內(nèi)容。實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的全覆蓋。三是優(yōu)化問(wèn)題整改過(guò)程。針對(duì)合規(guī)檢查或?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，召開(kāi)問(wèn)題審議會(huì)，集體討論，對(duì)問(wèn)題準(zhǔn)確定性，并排查共性和重大問(wèn)題，以點(diǎn)上發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、面上解決問(wèn)題的思路推進(jìn)整改工作。四是優(yōu)化合規(guī)檢查模塊。按非現(xiàn)場(chǎng)檢查為主、現(xiàn)場(chǎng)檢查為輔的思路，設(shè)計(jì)檢查模塊，提升檢查效率。

3.量化審計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)節(jié)創(chuàng)造效益。一是實(shí)施了對(duì)二級(jí)支行內(nèi)控積分排名。實(shí)施單項(xiàng)業(yè)務(wù)積分排名和評(píng)價(jià)工作的正向激勵(lì)，為評(píng)價(jià)二級(jí)支行的內(nèi)控水平創(chuàng)造了一種量化方法，促進(jìn)二級(jí)支行持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控狀況，也為人力資源部的績(jī)效考評(píng)提供依據(jù)。二是改進(jìn)對(duì)一級(jí)支行的內(nèi)控評(píng)價(jià)。在滿(mǎn)足上級(jí)行評(píng)價(jià)要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際增加評(píng)價(jià)內(nèi)容，將各部門(mén)的條線(xiàn)評(píng)價(jià)、二級(jí)支行內(nèi)控積分排名、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等工作均納入評(píng)價(jià)內(nèi)容。

（二） “準(zhǔn)”，是準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)

1.全流程時(shí)效管理，提升競(jìng)爭(zhēng)力。商業(yè)銀行為提升貸款業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

能力，應(yīng)制定了各貸種各環(huán)節(jié)的作業(yè)流程及時(shí)限要求。個(gè)人商務(wù)貸款業(yè)務(wù)全部流程應(yīng)在14 個(gè)工作日內(nèi)完成；小額貸款全部流程應(yīng)在7 個(gè)工作日內(nèi)完成；個(gè)人住房按揭貸款業(yè)務(wù)全部流程在5 個(gè)工作日內(nèi)完成；個(gè)人綜合消費(fèi)貸款、個(gè)人信用消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)全部流程在7 個(gè)工作日內(nèi)完成；小企業(yè)抵押類(lèi)貸款全流程時(shí)效控制在20 個(gè)工作日以?xún)?nèi)，小企業(yè)單筆業(yè)務(wù)全流程時(shí)效控制在16 個(gè)工作日以?xún)?nèi)。通過(guò)全流程時(shí)效管理，工作效率和客戶(hù)口碑明顯提升。

2.審查審批限時(shí)服務(wù)，提高支撐力。審查審批限時(shí)服務(wù)承諾制，具體是指，供應(yīng)鏈、小企業(yè)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款承諾T+3；消費(fèi)類(lèi)貸款業(yè)務(wù)承諾T+2；小企業(yè)額度項(xiàng)下單筆貸款支用業(yè)務(wù)承諾T+1；個(gè)人額度項(xiàng)下支用業(yè)務(wù)承諾當(dāng)天反饋審查意見(jiàn)。單人審批業(yè)務(wù)審查完成后1 個(gè)工作日內(nèi)完成審批；雙人審批業(yè)務(wù)則在2 個(gè)工作日內(nèi)完成審批；每周召開(kāi)兩次貸審會(huì)，貸審會(huì)委員當(dāng)場(chǎng)出具審批意見(jiàn)單，貸審會(huì)秘書(shū)最遲于次日匯總完成審批意見(jiàn)并下發(fā)審批決策意見(jiàn)單。按日公布審查審批臺(tái)帳，按月通報(bào)審查審批情況，接受前臺(tái)監(jiān)督。

3.定時(shí)定人充分履職，提高執(zhí)行力。為使貸審會(huì)成員充分履職，為業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造積極條件，將貸審會(huì)固定安排在每周二、四下午。貸審會(huì)參會(huì)人員實(shí)行排班制。每次貸審會(huì)授信管理部必須參加，其他部門(mén)委員進(jìn)行周二、四排班。定下A、B 崗，A、B 崗都參加不了時(shí)，主動(dòng)報(bào)備貸審會(huì)秘書(shū)。貸審會(huì)實(shí)行回避制度，主任委員為分管授信管理部的行長(zhǎng)，前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的委員不審批自己條線(xiàn)業(yè)務(wù)。

（三）“細(xì)”，是做細(xì)，細(xì)分目標(biāo)和流程、細(xì)分市場(chǎng)和客戶(hù)。

1.細(xì)分目標(biāo)、細(xì)配資源，實(shí)現(xiàn)效益最大化。商業(yè)銀行應(yīng)強(qiáng)化精細(xì)化目標(biāo)管理，目標(biāo)按各種檔次細(xì)化分解，配以不同的激勵(lì)考核辦法和相應(yīng)的資源，建立有效的正向激勱機(jī)制。

2.細(xì)分客戶(hù)、細(xì)制方案，實(shí)現(xiàn)效果最大化。個(gè)金融業(yè)務(wù)針對(duì)不同的客戶(hù)群針對(duì)性的推出營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案。方案從策劃、客群分析、費(fèi)用測(cè)算、營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)、業(yè)務(wù)宣傳、方案培訓(xùn)每個(gè)環(huán)節(jié)均進(jìn)行了細(xì)節(jié)描繪。城市網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)宣傳更多與同業(yè)接軌，線(xiàn)上與線(xiàn)下并行。鄉(xiāng)村網(wǎng)點(diǎn)的宣傳則更多地符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況和民俗，簡(jiǎn)單而直接，一目了然，宣傳效果明顯提升。

3.細(xì)分團(tuán)隊(duì)，細(xì)推項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)兵力集中化。為了有效打通市縣、前后臺(tái)之間的屏障，商業(yè)銀行把分行要的效果、縣支行要的業(yè)績(jī)、落地經(jīng)辦人員要的績(jī)效都綁定在一起，多種形式對(duì)項(xiàng)目小組進(jìn)展進(jìn)行定期通報(bào)，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目小組進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，叫停或取消長(zhǎng)期無(wú)進(jìn)展項(xiàng)目小組，以便把精力集中到優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目上。

（四） “嚴(yán)”就是嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)管理制度和流程嚴(yán)格控制

1.貸后管理積分制，保障資產(chǎn)質(zhì)量。商業(yè)銀行創(chuàng)新試行積分管理，對(duì)小企業(yè)和個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的貸后管理實(shí)行月度積分、年度考評(píng)。不僅對(duì)是否及時(shí)上交貸后報(bào)告進(jìn)行打分，還對(duì)貸后報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行打分，保證了貸款質(zhì)量持續(xù)安全可控。與此同時(shí)，對(duì)個(gè)人貸款客戶(hù)實(shí)行100%電話(huà)回訪(fǎng)，并建立有客戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)臺(tái)賬。回訪(fǎng)制度不僅提升了客戶(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)提升了客戶(hù)經(jīng)理的服務(wù)意識(shí)，增加了放款流程的合規(guī)性。

2.各級(jí)施行績(jī)效考評(píng)，鼓勵(lì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。商業(yè)銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)設(shè)部門(mén)員工月度績(jī)效考評(píng)辦法》和《部門(mén)負(fù)責(zé)人月度績(jī)效考核辦法》，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)工作的過(guò)程管理，進(jìn)一步提高部門(mén)員工的服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，提升部門(mén)服務(wù)質(zhì)量和工作效率。每月根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)員工工作計(jì)劃完成情況及工作表現(xiàn)進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果應(yīng)用在績(jī)效分配中。合理拉開(kāi)了員工間的收入差距，提高了優(yōu)秀員工和優(yōu)秀干部的工作積極性。

二、算好“四本賬”（費(fèi)用成本、人力成本、運(yùn)營(yíng)成本、資金成本），做好成本管控的減法

（一）優(yōu)化管控模式，壓降費(fèi)用成本

1.調(diào)結(jié)構(gòu)，提高廣告費(fèi)使用效益。商業(yè)銀行廣告取得的效果進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上，應(yīng)調(diào)整廣告宣傳的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，大幅減少形象廣告，增加產(chǎn)品廣告。

2.定標(biāo)準(zhǔn)，降低“三項(xiàng)”費(fèi)用支出。商業(yè)銀行嚴(yán)格控制接待、會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)，避免鋪張浪費(fèi)，降低招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)支出。其中，交通方面仍嚴(yán)格按照距離、時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)員工選擇經(jīng)濟(jì)便捷的交通工具。

3.控新增，降低固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。

（二）優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)、管理模式，節(jié)約人力物力成本

1.深化銀網(wǎng)合作，建設(shè)網(wǎng)上直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。通過(guò)直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，既彌補(bǔ)了業(yè)務(wù)發(fā)展缺口部分，又節(jié)約了蘇州業(yè)務(wù)發(fā)展的人力成本，提高了該產(chǎn)品的收益。

2.管控集中采購(gòu)，節(jié)約人力物力支出。各商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資集中采購(gòu)的歸口部門(mén)的管理與考核，通過(guò)辦公室對(duì)物資集中采購(gòu)工作的扎口管理，一是對(duì)物品價(jià)格起到把控作用，二是保證了采購(gòu)物資的質(zhì)量，同時(shí)減輕支行采購(gòu)工作的壓力，符合財(cái)務(wù)管理的要求。

（三）持續(xù)改造低產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)，降低運(yùn)營(yíng)成本

高度重視低產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)整治工作，有計(jì)劃的進(jìn)行合理的遷移、安排。每年可節(jié)約房租費(fèi)4，押運(yùn)費(fèi)、保安服務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)等基礎(chǔ)營(yíng)業(yè)費(fèi)用，同時(shí)減少了客戶(hù)維護(hù)，業(yè)務(wù)宣傳的相應(yīng)支出。

（四）強(qiáng)化利率和資金流動(dòng)性管控，節(jié)約資金成本

1.推進(jìn)利率精細(xì)化管理，嚴(yán)控優(yōu)惠利率。一方面分時(shí)段、分產(chǎn)品、分客戶(hù)群制定了適應(yīng)本地區(qū)利率市場(chǎng)的存貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)利率，在上級(jí)行授予的利率審批權(quán)限內(nèi)進(jìn)一步實(shí)施分級(jí)審批，擴(kuò)大了利率審核范圍強(qiáng)化定價(jià)底線(xiàn)管控；另一方面，分貸種、分情況制定了信貸業(yè)務(wù)優(yōu)惠利率申請(qǐng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，量化針對(duì)每項(xiàng)優(yōu)惠條件可給予的優(yōu)惠幅度，提高了利率審批決策的科學(xué)性。推動(dòng)利率精細(xì)化管理，杜絕無(wú)限制向客戶(hù)讓利，使利率優(yōu)惠成為營(yíng)銷(xiāo)成本，換取客戶(hù)綜合收益最大化。

2.強(qiáng)化流動(dòng)資金精確管理，節(jié)約資金成本。一是在分支機(jī)構(gòu)設(shè)立資金管理員，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)；下發(fā)資金頭寸管理通報(bào)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；對(duì)資金頭寸報(bào)備中的突出問(wèn)題逐一專(zhuān)題分析，三管齊下提高各級(jí)相關(guān)人員認(rèn)識(shí)和技術(shù)水平。二是壓降網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、降低在途資金、加快加強(qiáng)繳交以壓降金庫(kù)庫(kù)存、降低同業(yè)存放余額，做小備付率考核指標(biāo)的四個(gè)分子指標(biāo)，。三是壓降金庫(kù)庫(kù)存，制定《現(xiàn)金中心庫(kù)存現(xiàn)金壓降激勵(lì)辦法》。

三、下好“一盤(pán)棋”（提高單個(gè)客戶(hù)貢獻(xiàn)度），做好綜合營(yíng)銷(xiāo)的乘法

優(yōu)化客戶(hù)經(jīng)理管理，提升其綜合營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和技能。一是提高客戶(hù)經(jīng)理議價(jià)意識(shí)和綜合營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)，在績(jī)效辦法中，將實(shí)際放款利率與信貸績(jī)效掛鉤；將季度個(gè)人綜合營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)與個(gè)人季度績(jī)效基數(shù)進(jìn)行掛鉤。二是完善客戶(hù)經(jīng)理評(píng)級(jí)及綜合評(píng)價(jià)辦法，打破了客戶(hù)經(jīng)理按業(yè)務(wù)條線(xiàn)分類(lèi)的模式，有效整合個(gè)金、公司、信貸業(yè)績(jī)，推進(jìn)交叉營(yíng)銷(xiāo)；對(duì)客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)審質(zhì)量、貸款簽約發(fā)放質(zhì)量、貸后履職和教育培訓(xùn)四個(gè)環(huán)節(jié)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)通報(bào)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為客戶(hù)經(jīng)理等級(jí)評(píng)定、評(píng)優(yōu)評(píng)先，勞務(wù)用工轉(zhuǎn)聘及崗位調(diào)整、退出的有效依據(jù)。三是建立客戶(hù)經(jīng)理準(zhǔn)入、退出機(jī)制。四是組織客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)系列培訓(xùn)和季度技能大賽。多措并舉，有效解決客戶(hù)經(jīng)理新制度掌握不全面、缺乏主動(dòng)而獨(dú)立的營(yíng)銷(xiāo)能力、議價(jià)能力弱、業(yè)務(wù)報(bào)審質(zhì)量一般等問(wèn)題。以客戶(hù)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)能力的飛越，大大提升單個(gè)客戶(hù)的綜合貢獻(xiàn)度，化解利率市場(chǎng)化帶來(lái)的市場(chǎng)危機(jī)、客戶(hù)源危機(jī)。

四、走好“一條道”（產(chǎn)品創(chuàng)新），做好傳統(tǒng)路徑依賴(lài)的除法

綜合秘書(shū)履職報(bào)告范文第3篇

關(guān)鍵詞：綜合協(xié)調(diào)；領(lǐng)導(dǎo)意圖；責(zé)任意識(shí)；管理制度；溝通交流

陸梁油田作業(yè)區(qū)經(jīng)理（黨委）辦公室兼具黨委辦公室、行政辦公室以及宣傳、企業(yè)文化、武裝保衛(wèi)、黨群、工會(huì)、生活后勤保障等多方面職能。作為作業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)涉及面最廣的綜合協(xié)調(diào)服務(wù)部門(mén)，經(jīng)理（黨委）辦公室除了要完成大量的日常性、事務(wù)性工作外，還必須對(duì)內(nèi)承擔(dān)起參謀助手、橋梁紐帶的輔政任務(wù)，對(duì)外肩負(fù)起溝通協(xié)調(diào)，展示形象的窗口職責(zé)。由于業(yè)務(wù)繁雜且人員較少（現(xiàn)有員工10人），在開(kāi)展綜合協(xié)調(diào)工作時(shí)難免捉襟見(jiàn)肘，各種疏漏也一直難以杜絕。本人前不久有幸被借調(diào)到市、油田黨委辦公室，通過(guò)3個(gè)月的工作學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)黨辦的許多工作制度、方法、經(jīng)驗(yàn)對(duì)于基層辦公室頗具借鑒價(jià)值，如能結(jié)合基層實(shí)際情況善加運(yùn)用，必將對(duì)提高基層辦公室綜合協(xié)調(diào)工作質(zhì)量大有裨益。

一、超前分析預(yù)判是做好綜合協(xié)調(diào)的先決條件

“不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，方能立于不敗之地”。細(xì)致充分的事前準(zhǔn)備對(duì)綜合協(xié)調(diào)工作的重要性不言而喻。辦公室業(yè)務(wù)點(diǎn)多面廣且時(shí)間緊、要求高，只有始終保持良好的工作前瞻性，凡事想在前面，做在前面，才能在千頭萬(wàn)緒的工作中時(shí)刻掌握主動(dòng)、協(xié)調(diào)有度。

（一）工作前瞻性源于對(duì)本職業(yè)務(wù)的精通

對(duì)本職工作的精熟程度既是判斷員工崗位履職能力的重要依據(jù)，也直接關(guān)系到工作前瞻性的好壞與否。辦公室人員只有熟練掌握了本職崗位范圍內(nèi)的所有業(yè)務(wù)，才能從宏觀(guān)上對(duì)各項(xiàng)工作的輕重緩急做出合理判斷，從而將每天、每周、每月的具體工作規(guī)劃得井井有條，做到從容不迫。反之，則會(huì)陷入“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”的惡性循環(huán)或是“眉毛胡子一把抓”的混亂局面，即使終日忙碌，工作質(zhì)量也難以保證。

（二）工作前瞻性體現(xiàn)對(duì)工作重點(diǎn)的把握

作為全單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的龍頭，辦公室必須時(shí)刻保持自身工作方向與全單位的重點(diǎn)目標(biāo)、中心任務(wù)高度統(tǒng)一。以黨委辦公室為例，根據(jù)市油田黨委重點(diǎn)任務(wù)安排，黨辦將2014年工作重點(diǎn)確定為全面深化改革、群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)第二階段以及“訪(fǎng)惠聚”活動(dòng)。其他如文秘、會(huì)務(wù)、調(diào)研、督查等具體工作均圍繞這三項(xiàng)中心任務(wù)展開(kāi)。在此基礎(chǔ)上，黨辦在內(nèi)部提前協(xié)調(diào)人員，集中精干力量攻堅(jiān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；在外部通過(guò)超前謀劃、提早介入，統(tǒng)籌安排各相關(guān)單位及部門(mén)具體工作。使許多任務(wù)目標(biāo)早于規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，為查漏補(bǔ)缺和整改提高預(yù)留了足夠的“緩沖期”，從而確保了工作質(zhì)量。

（三）工作前瞻性彰顯了強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)

強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)和敬業(yè)精神是干好辦公室工作的必備素質(zhì)之一，綜合協(xié)調(diào)工作中存在著大量的不確定因素和隨機(jī)性事件，需要隨時(shí)準(zhǔn)備面對(duì)各種未知的突況。所以辦公室人員心中必須時(shí)刻裝著工作，對(duì)各種計(jì)劃內(nèi)工作提前進(jìn)行安排籌備，對(duì)可能出現(xiàn)的突況提前做好應(yīng)急預(yù)案，才能夠在任何情況下都處變不驚、應(yīng)對(duì)自如。反之，如果平時(shí)沒(méi)有足夠的思想準(zhǔn)備和長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，一旦事到臨頭，則難免顧此失彼。

二、實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)意圖是做好綜合協(xié)調(diào)的核心目標(biāo)

對(duì)辦公室而言，主要領(lǐng)導(dǎo)的滿(mǎn)意程度是衡量其工作質(zhì)量的最重要標(biāo)準(zhǔn)。這一特性決定了辦公室在任何工作中，都必須以準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)意圖為最高準(zhǔn)則和最終目標(biāo)。

（一）提高工作質(zhì)量必須以把握領(lǐng)導(dǎo)意圖為出發(fā)點(diǎn)

辦公室作為直接為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)，在具體工作中必須做到“三個(gè)堅(jiān)持”。

一是要堅(jiān)持“到位不越位”的工作原則。對(duì)于事關(guān)整個(gè)工作大局的方向性問(wèn)題和各種難以拿捏的具體細(xì)節(jié)，及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)或單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，力求自身的工作思路和領(lǐng)導(dǎo)的期望要求完全一致。

二是要堅(jiān)持“服從不盲從”的工作態(tài)度。隨時(shí)收集匯總工作進(jìn)展情況并如實(shí)呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，確保領(lǐng)導(dǎo)能全面準(zhǔn)確掌握實(shí)時(shí)信息并據(jù)此做出科學(xué)決策；充分發(fā)揮參謀助手作用，適時(shí)地提出合理化建議，不當(dāng)“二傳手、應(yīng)聲蟲(chóng)”。

三是要堅(jiān)持“參與不干預(yù)”的工作紀(jì)律。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)尚不知曉的事，絕不大包大攬，越俎代庖；對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)尚未決斷的事，絕不擅自做主，先斬后奏；對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)決定的事，盡全力予以貫徹落實(shí)，不過(guò)多強(qiáng)調(diào)客觀(guān)困難，不陽(yáng)奉陰違。

（二）提高工作質(zhì)量必須以嚴(yán)格貫徹執(zhí)行為落腳點(diǎn)

當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)意圖明了后，怎樣將其不打折、不走樣地執(zhí)行下去，就成了工作的重中之重。在實(shí)際工作中，辦公室人員必須正確對(duì)待“三種關(guān)系”。

一是“權(quán)”與“責(zé)”之間的關(guān)系。要認(rèn)清領(lǐng)導(dǎo)工作目標(biāo)的統(tǒng)一性與職權(quán)任務(wù)的差異性之間的關(guān)系。盡管領(lǐng)導(dǎo)在決策時(shí)可能會(huì)聽(tīng)取辦公室人員的建議，其決定也往往由辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)落實(shí)；但必須時(shí)刻謹(jǐn)記辦公室不是權(quán)力部門(mén)，只有執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)決策的責(zé)任，沒(méi)有代替領(lǐng)導(dǎo)決策的權(quán)力，更不能假領(lǐng)導(dǎo)之名發(fā)號(hào)施令。

二是“抓”與“放”之間的關(guān)系。作為直接對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)的辦事機(jī)構(gòu)，辦公室在工作中必須準(zhǔn)確拿捏“抓”與“放”之間的平衡。所謂抓，即是要敢于直面工作“梗阻點(diǎn)”，找準(zhǔn)那些難以落實(shí)的環(huán)節(jié)和問(wèn)題；以捅“馬蜂窩”的精神，“敢”字當(dāng)頭，敢于抓住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人。要善于發(fā)現(xiàn)工作“空白點(diǎn)”，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)未做明確要求而又不可忽視的工作細(xì)節(jié)，及時(shí)做好監(jiān)督檢查，推動(dòng)各項(xiàng)工作全面、順利落實(shí)。所謂“放”，即是要明白辦公室只是綜合性辦事機(jī)構(gòu)，對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際問(wèn)題，既不如基層站隊(duì)了解情況，也不如專(zhuān)業(yè)科室精通技術(shù)，因此只要如實(shí)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)要求并實(shí)時(shí)追蹤工作進(jìn)展即可，切忌過(guò)多干預(yù)具體細(xì)節(jié)；如果盲目指手畫(huà)腳，“外行指揮內(nèi)行”，其結(jié)果必然是基層無(wú)所適從，工作事倍功半。

三是“硬”與“軟”之間的關(guān)系。辦公室人員常常因?yàn)樘崆暗弥承┟孛苄畔⒒虮活I(lǐng)導(dǎo)委以某項(xiàng)任務(wù)而受到種種誘惑。因此，秉公辦事、嚴(yán)守機(jī)密既是每一名辦公室人員必備的職業(yè)操守；更是不能逾越的“硬”原則、“硬”紀(jì)律。與此同時(shí)，工作性質(zhì)決定了辦公室人員常常站在風(fēng)口浪尖上，置身于矛盾的焦點(diǎn)之中，難免被誤解，遭埋怨；這時(shí)如果一味地“硬”而不注意方式方法，就很可能在工作接觸中傷害他人感情，引來(lái)種種非議。因此，必須要通過(guò)工作技巧、交際藝術(shù)等“軟”手段來(lái)消除矛盾，左右逢源。所以，良好的心理承受能力和對(duì)原則性、靈活性的合理把握是干好辦公室工作的基本要求，而巧妙應(yīng)對(duì)各方責(zé)難和詰問(wèn)，在談笑風(fēng)生中化解種種尷尬局面，更是對(duì)為人處事能力的一大考驗(yàn)。

三、嚴(yán)格管理考核是做好綜合協(xié)調(diào)的重要保障

規(guī)范的崗位職責(zé)、嚴(yán)格的管理制度以及全員考核的問(wèn)責(zé)機(jī)制是企業(yè)管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。綜合協(xié)調(diào)工作兼具靈活性和原則性?xún)煞矫嬉螅虼耍?guī)范的工作制度和流程管理對(duì)于提高工作質(zhì)量更顯得尤為重要。

（一）職責(zé)劃分確保了工作歸屬無(wú)盲區(qū)

嚴(yán)格的管理制度既是每位員工履職盡責(zé)的基礎(chǔ)，也是整個(gè)單位高效運(yùn)行的前提。基層采油單位的辦公室工作繁雜且人員較少，如果沒(méi)有嚴(yán)格的崗位職責(zé)劃分和管理制度作為保障，就很可能出現(xiàn)“三不管”的空白地帶，導(dǎo)致工作發(fā)生遺漏、缺位情況。而在處理需要由多部門(mén)、多崗位聯(lián)合完成的復(fù)雜工作時(shí)，清晰嚴(yán)格的職責(zé)界定更能從源頭上杜絕各種推諉扯皮和不作為現(xiàn)象，確保員工各司其職，工作組織順暢。

（二）管理制度確保了工作細(xì)節(jié)無(wú)遺漏

正所謂“辦公室工作無(wú)小事”，對(duì)綜合協(xié)調(diào)而言，任何細(xì)微的疏忽都可能導(dǎo)致整個(gè)工作功虧一簣。尤其是在同時(shí)接手多項(xiàng)工作任務(wù)時(shí)，難免因?yàn)橐粫r(shí)的馬虎大意而造成無(wú)法挽回的嚴(yán)重后果。而科學(xué)、細(xì)致、嚴(yán)密的管理制度和流程規(guī)范，為工作的順利開(kāi)展提供了精確的標(biāo)尺和依據(jù)，只要嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，就能確保各項(xiàng)工作時(shí)刻按照既定的步驟要求扎實(shí)推進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)工作內(nèi)容的全方位、全過(guò)程管控，做到有條不紊、巨細(xì)無(wú)遺。

（三）考核機(jī)制確保了全員履職無(wú)死角

綜合協(xié)調(diào)是辦公室業(yè)務(wù)中涉及面最廣、最為繁雜的一項(xiàng)，需要每位員工的積極參與，因此，必須以全員績(jī)效考核的形式將職責(zé)落實(shí)到人，才能確保工作職責(zé)“無(wú)死角”。以黨委辦公室為例，全體員工逐級(jí)簽訂績(jī)效合同，對(duì)市屬和企業(yè)兩種不同編制的員工實(shí)行無(wú)差別管理，每人對(duì)自己的業(yè)務(wù)范圍負(fù)全責(zé)。這樣一方面能促使員工主動(dòng)做好溝通協(xié)調(diào)工作，為本職業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展提供便利，另一方面也能將辦公室的整體協(xié)調(diào)職能按業(yè)務(wù)歸口落實(shí)到人，從而提高綜合協(xié)調(diào)工作效率。

四、廣泛溝通交流是做好綜合協(xié)調(diào)的有力支撐

綜合協(xié)調(diào)工作講求多部門(mén)、多系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，辦公室作為牽頭負(fù)責(zé)部門(mén)，除了自身的工作能力和效率外，能否與其他單位和部門(mén)保持良好廣泛的溝通交流也是影響工作質(zhì)量的重要因素之一。

（一）溝通交流為組織協(xié)調(diào)工作提供了平臺(tái)

以黨委辦公室為例，由于身兼市委辦和油田公司黨辦雙重角色，其與克拉瑪依市內(nèi)幾乎所有單位均有業(yè)務(wù)往來(lái)，許多時(shí)候還需要組織協(xié)調(diào)市屬行政單位、駐疆央企、地方企業(yè)等多種不同性質(zhì)、不同管理模式的單位聯(lián)合開(kāi)展工作，難度之大，可想而知。在這種情況下，如果僅僅在遇到具體工作時(shí)才靠查閱電話(huà)薄進(jìn)行聯(lián)系，勢(shì)必手忙腳亂，事倍功半。唯有在平時(shí)就與各單位辦公室、黨群科等相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通，才能確保工作中“摸得著門(mén)，找得到人，辦得成事”。

（二）溝通交流為全面收集信息拓寬了渠道

信息工作是辦公室的主要職能之一，也是順利開(kāi)展綜合協(xié)調(diào)的必要條件。作為領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”和“耳朵”，辦公室人員不僅要具備敏銳的洞察力和強(qiáng)烈的信息敏感性，還必須建立一條來(lái)源準(zhǔn)確、覆蓋面廣、高效暢通的信息收集渠道。通過(guò)與各系統(tǒng)、各行業(yè)、各層面的單位和部門(mén)保持廣泛聯(lián)系，能夠在第一時(shí)間得到許多與工作有關(guān)的重要信息或提示，從而在協(xié)調(diào)工作時(shí)占據(jù)先機(jī)。

（三）溝通交流為樹(shù)立良好形象奠定了基礎(chǔ)

辦公室作為“窗口”部門(mén)，與其他單位的接觸較多，因此，辦公室人員在協(xié)調(diào)工作時(shí)必須堅(jiān)持陽(yáng)光公正、低調(diào)樸實(shí)的辦事風(fēng)格，凡事遵章守紀(jì)，不頤指氣使，不以權(quán)壓人；在日常交往中必須秉承中正平和、謙虛內(nèi)斂的處世態(tài)度，為人寬厚真誠(chéng)，不驕橫跋扈，不虛偽做作。時(shí)刻保持一份“自省自重、如履薄冰”的謹(jǐn)慎，確保自己的一言一行都“拿得上臺(tái)面，經(jīng)得住審視”，以自身的優(yōu)異表現(xiàn)為單位樹(shù)立良好的外部形象。

五、內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)是做好綜合協(xié)調(diào)的動(dòng)力之源

綜合協(xié)調(diào)看似簡(jiǎn)單，實(shí)則對(duì)辦事人員的工作能力和綜合素質(zhì)有著相當(dāng)高的要求。作為基層采油單位辦公室，不僅要熟悉辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)，還必須對(duì)油田勘探開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等工作有一定的了解，這也對(duì)辦公室工作者的知識(shí)結(jié)構(gòu)和工作技巧提出了更高的要求。

（一）學(xué)習(xí)培訓(xùn)是提高業(yè)務(wù)能力的有效載體

以黨委辦公室為例，其內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)非常規(guī)律，雖然日常工作極為繁重，卻絕少擠占每周的固定學(xué)習(xí)時(shí)間。學(xué)習(xí)內(nèi)容也不局限于辦公室業(yè)務(wù)或黨群相關(guān)知識(shí)，而是包括了城市規(guī)劃、油氣田開(kāi)發(fā)、國(guó)內(nèi)外時(shí)事、上級(jí)最新要求、兄弟單位經(jīng)驗(yàn)成果等各類(lèi)知識(shí)。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，能夠使每位辦公室人員都對(duì)市油田的發(fā)展現(xiàn)狀以及今后的規(guī)劃目標(biāo)形成宏觀(guān)上的認(rèn)識(shí)，從而在協(xié)調(diào)工作時(shí)始終抓得準(zhǔn)重點(diǎn)，保持清晰的工作思路。

（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)是統(tǒng)一員工思想的有力抓手

辦公室的綜合協(xié)調(diào)既是單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的有力保障，也是領(lǐng)導(dǎo)管理思路的具體體現(xiàn)。因此，辦公室人員必須思想上始終與單位領(lǐng)導(dǎo)層保持高度一致，才能在處理具體工作時(shí)保持方向不偏，重點(diǎn)明確。而學(xué)習(xí)培訓(xùn)正是統(tǒng)一員工思想的重要手段。以黨委辦公室為例，其內(nèi)部培訓(xùn)不拘泥于單一的專(zhuān)業(yè)知識(shí)講座或傳達(dá)上級(jí)文件精神，而是綜合運(yùn)用看視頻、座談會(huì)、專(zhuān)題報(bào)告等多種形式，針對(duì)新近發(fā)生的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，先由每位員工發(fā)表意見(jiàn)，領(lǐng)導(dǎo)再進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評(píng)，通過(guò)各種看法、觀(guān)念的充分交流融合，使員工的思想認(rèn)識(shí)得到進(jìn)一步統(tǒng)一和提高，整個(gè)部門(mén)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和凝聚力也不斷增強(qiáng)。

綜合協(xié)調(diào)工作看似簡(jiǎn)淡、波瀾不驚，實(shí)則紛繁復(fù)雜、瞬息萬(wàn)變，付出很多卻鮮有成績(jī)。要做好綜合協(xié)調(diào)，必須具備良好的大局意識(shí)、全面的業(yè)務(wù)能力、過(guò)人的職業(yè)素養(yǎng)和極高的處事智慧；必須能勝任上傳下達(dá)的通信員，能勝任眼觀(guān)六路、耳聽(tīng)八方的情報(bào)員，能勝任會(huì)出主意、出好主意的參謀員。作為一名辦公室工作者，必須不斷錘煉綜合素質(zhì)、著力開(kāi)拓創(chuàng)新、注重總結(jié)提高；懷著一份“春風(fēng)大雅能容物，秋水文章不染塵”的寧?kù)o淡泊，勇敢地面對(duì)來(lái)自各方面的壓力和挑戰(zhàn)，專(zhuān)注地做好工作中的每一件小事，才能在潛移默化中完善自身，在厚積薄發(fā)中超越自我，實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長(zhǎng)與工作成功的完美統(tǒng)一。

參考文獻(xiàn)：

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[2]雷建國(guó).將“八種意識(shí)”貫穿于每一項(xiàng)工作[J].秘書(shū)工作，2014（05）.

[3]金常德.辦公室事物[M].第二版.大連理工大學(xué)出版社，2009（11）.

綜合秘書(shū)履職報(bào)告范文第4篇

關(guān)鍵詞 企業(yè)作風(fēng) 紀(jì)律建設(shè)

加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，從源頭上下功夫，重在抓思想認(rèn)識(shí)、監(jiān)督考核和長(zhǎng)效機(jī)制，突出嚴(yán)格教育、嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格管理，以嚴(yán)肅落實(shí)作風(fēng)紀(jì)律行為規(guī)范為重點(diǎn)，有效落地“四個(gè)服務(wù)”企業(yè)宗旨。

一是身體力行、“沉”心沉力。工作沉不下去，必然導(dǎo)致作風(fēng)漂浮、責(zé)任不落實(shí)、基礎(chǔ)不牢固。無(wú)論是安全問(wèn)題還是其他管理問(wèn)題，根源都在于思想認(rèn)識(shí)淡化、工作浮于表面、對(duì)工作不上心。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)和艱巨任務(wù)，必須扎根實(shí)際、夯實(shí)基層基礎(chǔ)，苦練基本功，把精力踏踏實(shí)實(shí)用到工作上。一定要沉下心思，把心從浮躁中沉靜下來(lái)，從包袱中釋放出來(lái)，克服三心二意，拋棄私心雜念，保持良好心態(tài)，把全部心思放在工作上，用在研究解決問(wèn)題上，一心一意謀劃發(fā)展，聚精會(huì)神攻克難關(guān)。一定要沉下身子，如果對(duì)基層情況不掌握、問(wèn)題研究不透徹，就很容易導(dǎo)致管理虛化弱化、工作失察失誤。要把更多時(shí)間放到抓基層、打基礎(chǔ)、苦練基本功上，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，把安全的基礎(chǔ)徹底夯實(shí)，把各方面的工作做得更好。一定要沉下氣力，“心到、身到”是前提，關(guān)鍵還要“抓到、做到”。要舍得花大氣力，把更大精力放在抓工作落實(shí)上，不搞花架子，不做表面文章，親力親為、盡心盡力，一件一件地議、一項(xiàng)一項(xiàng)地抓，調(diào)查研究要摸實(shí)情，解決問(wèn)題要有實(shí)招，最終工作要見(jiàn)實(shí)效，務(wù)求干一件、成一件、見(jiàn)效一件。

二是苦干實(shí)干、“拼”搏奉獻(xiàn)。苦干實(shí)干是供電企業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)。輕輕松松干不好工作，不苦干就沒(méi)有出路，不拼搏就沒(méi)有發(fā)展。要更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，就必須用更加優(yōu)異的成績(jī)彌補(bǔ)短板，只有下更大的決心，付出十倍、百倍的努力，艱苦創(chuàng)業(yè)、苦干實(shí)干。吃苦在前率先垂范，領(lǐng)導(dǎo)干部不帶頭，基層就會(huì)站著看，而不是跟著干。領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則，學(xué)會(huì)感恩、愛(ài)崗敬業(yè)，一心為公、吃苦在前，切實(shí)對(duì)得起這份待遇，對(duì)得起這個(gè)崗位，對(duì)得起這份責(zé)任。只要自我加壓、埋頭苦干，就一定能在擔(dān)當(dāng)履責(zé)中體現(xiàn)價(jià)值、在拼搏奉獻(xiàn)中展現(xiàn)風(fēng)采。銘記責(zé)任拼搏爭(zhēng)先，忘記責(zé)任就是最大的危險(xiǎn)，不思進(jìn)取就是最大的落后。艱苦創(chuàng)業(yè)才能持續(xù)爭(zhēng)先發(fā)展。只要破除無(wú)所作為、安于現(xiàn)狀的思想，保持迎難而上、拼搏奮進(jìn)的精神狀態(tài)，瞄準(zhǔn)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，沉著應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，堅(jiān)定信心，勇往直前，就一定能夠不負(fù)重托，不辱使命，推動(dòng)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

三是克己奉公、“融”合暢通。協(xié)同服務(wù)水平的高低是判斷作風(fēng)效能的重要標(biāo)準(zhǔn)。只有正確處理好小局與大局、管理與服務(wù)、牽頭與配合的關(guān)系，才能真正做到暢通融合，不斷提高凝聚力和戰(zhàn)斗力，形成公司上下的整體合力。管理融合零缺位，盡管分工不同、職責(zé)各異，但努力的目標(biāo)是一致的。要實(shí)現(xiàn)工作高效推進(jìn)，就必須突破“一畝三分地”的封閉思想，跳出部門(mén)、崗位的條條框框，主動(dòng)打破管理壁壘，主動(dòng)填補(bǔ)工作空擋，遇事不推諉、辦事不拖沓，形成千斤重?fù)?dān)大家挑的工作局面。溝通融洽零障礙，工作干不好，很多情況是因?yàn)闇贤ú坏轿唬荒茏龅缴锨橄逻_(dá)、下情上通。要重點(diǎn)加強(qiáng)信息共享平臺(tái)和溝通機(jī)制建設(shè)，積極倡導(dǎo)主動(dòng)溝通、真誠(chéng)溝通，使上級(jí)的要求能夠一貫到底，使基層的問(wèn)題能夠真實(shí)反映，確保信息暢通、決策正確。服務(wù)融入零距離，接地氣才能有底氣，服務(wù)基層必須深入基層、融入基層，把基層的問(wèn)題當(dāng)成自己的問(wèn)題，急事急辦、特事特辦、限時(shí)經(jīng)辦，為基層提供便利高效的服務(wù)。要學(xué)會(huì)換位思考，安排布置工作，多從基層實(shí)際出發(fā)，避免政出多門(mén)和朝令夕改。

四是遵章守紀(jì)、“嚴(yán)”明剛正。遵章守紀(jì)是對(duì)每一名干部員工的最基本要求。只有靠剛性的管理、剛性的執(zhí)行和剛性的考核來(lái)轉(zhuǎn)變觀(guān)念、約束行為，才能不斷增強(qiáng)每一位干部員工的紀(jì)律意識(shí)，養(yǎng)成執(zhí)行紀(jì)律的習(xí)慣，為作風(fēng)轉(zhuǎn)變和公司發(fā)展提供紀(jì)律保障。以思想道德建設(shè)為切入，時(shí)刻保持對(duì)紀(jì)律的敬畏之心，樹(shù)立“我守紀(jì)、我光榮”、“紀(jì)律就是戰(zhàn)斗力”的理念意識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到嚴(yán)明紀(jì)律的根本目的是為了使我們的各項(xiàng)工作做得更好。以規(guī)章制度健全為前提，緊密聯(lián)系實(shí)際，系統(tǒng)完善現(xiàn)有的規(guī)章制度，明確界定允許什么、禁止什么，違反了怎么辦、需要追究什么樣的責(zé)任，確保規(guī)章制度易于執(zhí)行、便于操作，剛性約束有據(jù)可依。以嚴(yán)抓嚴(yán)管為保障，從基礎(chǔ)抓起，從細(xì)節(jié)抓起，以鐵的面孔、鐵的手腕、鐵的標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決治理影響作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)的頑癥痼疾，堅(jiān)決懲處違規(guī)違紀(jì)行為。要把抓作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作，決不能敷衍塞責(zé)、時(shí)緊時(shí)松，務(wù)求取得實(shí)實(shí)在在的成效，轉(zhuǎn)化為推進(jìn)各項(xiàng)工作的強(qiáng)大動(dòng)力。

五是長(zhǎng)抓學(xué)習(xí)，“強(qiáng)”基提質(zhì)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)是每位員工勝任工作、適應(yīng)發(fā)展的根本途徑，是提升隊(duì)伍素質(zhì)、企業(yè)素質(zhì)的必由之路。以學(xué)長(zhǎng)才。把學(xué)習(xí)作為硬任務(wù)，以建設(shè)學(xué)習(xí)型企業(yè)為重點(diǎn)，突出針對(duì)性，加強(qiáng)政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)技能等模塊的學(xué)習(xí)。增強(qiáng)計(jì)劃性，一般安排每周五下午半天時(shí)間學(xué)習(xí)；提高自覺(jué)性，鼓勵(lì)員工通過(guò)參加遠(yuǎn)程培訓(xùn)、“素質(zhì)提升周末大講堂”等形式開(kāi)展自學(xué)。確保學(xué)以致用、學(xué)有所成，每位員工每年都要有1項(xiàng)以上的學(xué)習(xí)創(chuàng)新成果。以培促學(xué)。實(shí)施“員工能力提升工程”，圍繞作風(fēng)建設(shè)、提升領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力等主題，對(duì)員工進(jìn)行系統(tǒng)輪訓(xùn)。堅(jiān)持逢培必考，將考試結(jié)果與員工績(jī)效考核、崗位動(dòng)態(tài)管理、人才選拔培養(yǎng)掛鉤，提升隊(duì)伍素質(zhì)和履職能力。通過(guò)“道德講堂”、“網(wǎng)上道德論壇”等形式，強(qiáng)化“尚善明德、擔(dān)當(dāng)履職”的意識(shí)。

六是重心下移，“實(shí)”事求是。調(diào)查研究是解決問(wèn)題、做好工作的前提，也是作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)的一項(xiàng)重要職責(zé)。堅(jiān)持實(shí)事求是、問(wèn)題導(dǎo)向，把重點(diǎn)難點(diǎn)真正梳理清楚、研究透徹，為科學(xué)決策提供有力依據(jù)。改進(jìn)作風(fēng)摸實(shí)情。調(diào)研作風(fēng)決定調(diào)研效果。牢固樹(shù)立“管理就是為基層服務(wù)”的理念，堅(jiān)持深入基層，直接了解基層情況，真心實(shí)意為基層解決困難。每年開(kāi)展短期駐點(diǎn)調(diào)研、掛職駐點(diǎn)調(diào)研，對(duì)搞形式、走過(guò)場(chǎng)的嚴(yán)肅追究考核。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部基層聯(lián)系點(diǎn)制度，深系點(diǎn)調(diào)研督導(dǎo)每年不少于兩次，并形成調(diào)研成果。注重方法求實(shí)效。圍繞謀劃公司和電網(wǎng)發(fā)展等全局工作，開(kāi)展跨部門(mén)、跨專(zhuān)業(yè)的綜合性調(diào)研；以解決突出問(wèn)題為目的，通過(guò)短期現(xiàn)場(chǎng)考察、座談、暗訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)查、書(shū)面調(diào)研等形式開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研。加強(qiáng)調(diào)研計(jì)劃、考核評(píng)價(jià)和成果應(yīng)用全過(guò)程管理，每項(xiàng)調(diào)研都要提出創(chuàng)新性、針對(duì)性強(qiáng)的措施意見(jiàn)，盡快通過(guò)制度完善、體系改進(jìn)、管理提升等形式實(shí)現(xiàn)成果落地。建立優(yōu)秀調(diào)研成果評(píng)審機(jī)制，匯編形成優(yōu)秀調(diào)研成果報(bào)告集，總結(jié)提煉最佳方法和實(shí)踐。

七是嚴(yán)明紀(jì)律，“令”行禁止。嚴(yán)執(zhí)行。對(duì)照作風(fēng)紀(jì)律各項(xiàng)規(guī)章制度和重點(diǎn)要求，逐級(jí)查擺存在的作風(fēng)紀(jì)律問(wèn)題，全面整治“慵懶散”現(xiàn)象。重剛性不變通，守紀(jì)律不懈怠，凡是明確要求做的，堅(jiān)決執(zhí)行不打折扣，一抓到底不留余地；凡是明確不能做的，堅(jiān)決不做，不碰“高壓線(xiàn)”，不打“球”。嚴(yán)監(jiān)督。定期開(kāi)展作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種不良風(fēng)氣和違紀(jì)行為，深入分析原因，督促糾正整改。要把作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)納入?yún)f(xié)同監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，提高監(jiān)督效能。讓基層單位參與測(cè)評(píng)，保證測(cè)評(píng)過(guò)程的公正性，全方位反映企業(yè)的作風(fēng)紀(jì)律情況。嚴(yán)追究。敢于動(dòng)真碰硬，對(duì)執(zhí)行不力、違反作風(fēng)紀(jì)律有關(guān)規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，堅(jiān)決做到發(fā)現(xiàn)一起、查辦一起、追究一起。對(duì)于作風(fēng)測(cè)評(píng)結(jié)果較差的部門(mén)和個(gè)人，及時(shí)給予提醒談話(huà)、誡勉談話(huà)。要把壓力和責(zé)任層層傳遞到每一名干部員工，在追究直接責(zé)任的同時(shí)，也要追究分管責(zé)任，切實(shí)維護(hù)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（作者單位為國(guó)網(wǎng)濱州供電公司）

參考文獻(xiàn)

[1] 秘書(shū)工作[Z].

綜合秘書(shū)履職報(bào)告范文第5篇

關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制 制度規(guī)范 內(nèi)部審計(jì) 實(shí)施措施

中圖分類(lèi)號(hào)：F239.45

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2013）02-189-02

美國(guó)著名內(nèi)部控制專(zhuān)家邁克爾?海默教授（Michael hammer）曾說(shuō)過(guò)：內(nèi)審機(jī)構(gòu)應(yīng)將自己視為公司的一種資源，在幫助管理者更有效地達(dá)到預(yù)期控制目標(biāo)的過(guò)程中發(fā)揮作用。內(nèi)部審計(jì)職能將朝著以期達(dá)到成功管理所需的內(nèi)部控制最好水平的方向發(fā)展。基于內(nèi)部審計(jì)廣泛的涵義和深刻的背景，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，對(duì)基于上市公司內(nèi)部控制制度規(guī)范下的內(nèi)部審計(jì)工作予以淺析。

一、建立基于法律法規(guī)為基礎(chǔ)的內(nèi)部控制制度

為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，2008年7月，國(guó)家財(cái)政部會(huì)同國(guó)家審計(jì)署、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，聯(lián)合下發(fā)了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的通知（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)），規(guī)定自2009年7月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行。《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和其他有關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，確定了全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和成本效益五大原則。2010年4月，財(cái)政部等五部門(mén)又聯(lián)合了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，連同此前的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，標(biāo)志著適應(yīng)我國(guó)企業(yè)實(shí)際情況、融合國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的“以防范風(fēng)險(xiǎn)和控制舞弊為中心、以控制標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主體，結(jié)構(gòu)合理、層次分明、銜接有序、方法科學(xué)、體系完備”的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)目標(biāo)基本建成，是繼我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)準(zhǔn)則體系建成并有效實(shí)施之后的又一項(xiàng)重大系統(tǒng)工程。浙江富潤(rùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的內(nèi)部控制制度在國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)指引下，結(jié)合企業(yè)實(shí)際形成了組織架構(gòu)管理制度、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事制度、董事會(huì)秘書(shū)工作制度、發(fā)展戰(zhàn)略管理制度、人力資源管理制度、財(cái)務(wù)組織體系與財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、應(yīng)收賬款管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、預(yù)算管理制度、合同管理制度、內(nèi)部信息傳遞制度、信息系統(tǒng)管理制度、企業(yè)文化建設(shè)制度、經(jīng)常性思想政治工作條例（六十條）、母子公司管理指引制度、融資管理制度、對(duì)外擔(dān)保制度、對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策程序、突發(fā)事件應(yīng)急處理制度等55項(xiàng)管理制度體系，奠定了內(nèi)部審計(jì)管理制度的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司成立了審計(jì)部，設(shè)立總審計(jì)師和總再審計(jì)師職位，具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的實(shí)施及日常工作。其主要職能為負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況，對(duì)重大工程項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)施履職情況檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)事宜等。

二、以健全的內(nèi)部審計(jì)制度保障公司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

公司內(nèi)部審計(jì)遵守獨(dú)立性、回避性、職業(yè)道德、保密性、公正、客觀(guān)、實(shí)事求是、廉潔性等原則，保證內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨(dú)立性，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合，與企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，與重大工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，與職能管理作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合，對(duì)內(nèi)部控制制度的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按工作程序及時(shí)報(bào)告。多年來(lái)，已組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)280次，均能出具規(guī)范的審計(jì)報(bào)告，發(fā)管理建議函65件，提出合理化建議850條。

每年，公司都要委托從事內(nèi)部控制審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，根據(jù)規(guī)范及其配套辦法和相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。自覺(jué)接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表的內(nèi)部控制審計(jì)意見(jiàn)，并及時(shí)進(jìn)行落實(shí)。

三、績(jī)效考評(píng)控制

該職能由集團(tuán)職能部室審計(jì)工作主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，內(nèi)容涉及內(nèi)部財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等審計(jì)，《購(gòu)銷(xiāo)合同》、《協(xié)議》的審核，參與對(duì)外投資項(xiàng)目的審核工作。法律顧問(wèn)、案件訴訟、疑難應(yīng)收款研究分析和檢查、子公司管理、年檢年審、驗(yàn)資工作、內(nèi)部監(jiān)察、資金安全等工作，“守合同、重信用”方面的工作。并會(huì)同法律事務(wù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)處、訴訟工作，債務(wù)處理，與公檢法部門(mén)的聯(lián)絡(luò)及內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察工作。

公司要求序列企業(yè)建立和實(shí)施績(jī)效考評(píng)制度，科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，對(duì)企業(yè)內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期考核和客觀(guān)評(píng)價(jià)，并將考評(píng)結(jié)果作為職務(wù)晉升、薪酬、評(píng)優(yōu)、獎(jiǎng)懲、調(diào)崗等的依據(jù)。近3年來(lái)，經(jīng)審計(jì)，公司累計(jì)對(duì)符合申報(bào)條件的70多家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行考核通報(bào)。對(duì)富潤(rùn)大廈、紡織科技園、印染基地等重大工程項(xiàng)目進(jìn)行竣工審計(jì)。嚴(yán)格有序的內(nèi)部審計(jì)成為企業(yè)健康發(fā)展的制度保障，是經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)廉潔從業(yè)的規(guī)范，形成了基于富潤(rùn)優(yōu)秀企業(yè)文化的軟實(shí)力。2011年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售39億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10027萬(wàn)元，實(shí)繳稅金9938萬(wàn)元，自營(yíng)出口3901萬(wàn)美元。集團(tuán)自1997年至2011年，累計(jì)上繳稅金7.54億元，實(shí)繳稅金連續(xù)位居諸暨市工商企業(yè)前茅，職工收入每年都有增長(zhǎng)；完成了投資2億多元的印染高科基地，投資近10億元的富潤(rùn)紡織工業(yè)園基本竣工，投資1億多元城西22層富潤(rùn)大廈總部大樓竣工驗(yàn)收，作為城東新城地標(biāo)性建筑的34層超高富潤(rùn)屋項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，國(guó)家級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)已獲認(rèn)可，浙江富源再生資源有限公司廢舊紡織品高值化利用項(xiàng)目已成為全國(guó)資源綜合利用“雙百工程”備選企業(yè)，獲得“全國(guó)紡織再生纖維高值化開(kāi)發(fā)利用實(shí)驗(yàn)基地”稱(chēng)號(hào)。富源再生資源公司作為目前唯一的廢舊軍服回收利用試點(diǎn)單位，已經(jīng)在再生纖維高值化利用領(lǐng)域取得階段性成果，并具備回收利用民用廢舊紡織品的資質(zhì)。

四、體會(huì)及建議

公司十分重視內(nèi)控制度的建設(shè)，從重要環(huán)節(jié)的制衡設(shè)置，不相容職務(wù)的分離，重大事項(xiàng)的會(huì)審等制訂一系列內(nèi)控制度，同時(shí)對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行常規(guī)性檢查、突擊性抽查、針對(duì)性的內(nèi)控審計(jì)，使內(nèi)控制度落到實(shí)處，真正在企業(yè)發(fā)揮了舉足輕重的作用。如對(duì)應(yīng)收款管理及跟蹤審計(jì)及時(shí)追回被截留和占用的貨款，為企業(yè)挽回?fù)p失。簽訂合同審計(jì)控制前移，發(fā)現(xiàn)了合同中隱含在付款、質(zhì)量、功能和保修方面的陷井，規(guī)避企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了企業(yè)的利益，使合同更規(guī)范有效，責(zé)任更明確。對(duì)外擔(dān)保制度對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求設(shè)置及會(huì)審會(huì)簽制度，使得平時(shí)與公司關(guān)系較好的企業(yè)提出擔(dān)保要求時(shí)，既給公司領(lǐng)導(dǎo)解了圍，也規(guī)避了代償債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。目前，公司各單位、各部門(mén)深深體會(huì)到完善的內(nèi)控制度以及經(jīng)常性檢查落實(shí)，使企業(yè)降低和規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，減少和挽回了損失。形成了做事按制度，不感情用事，投資不盲目跟風(fēng)的良好風(fēng)氣。企業(yè)要穩(wěn)健發(fā)展，做永久、本分、和諧的企業(yè)，內(nèi)部控制制度規(guī)范下的公司內(nèi)部審計(jì)工作起到至關(guān)重要的作用。

參考文獻(xiàn)：

1.邁克爾?海默教授（Michael hammer）文章

2.財(cái)政部.關(guān)于印發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的通知（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)）.2008.05

3.財(cái)政部.關(guān)于印發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的通知（財(cái)會(huì)[2010]11號(hào)）2010.04

4.上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引.2006.06

5.2011/2012中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告