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理事長：尊敬的各位理事：

一元復始，萬象更新。首先我謹代表聯社黨委、全體信合員工向你們致以新春的祝賀！祝大家心隨人愿，萬事勝意！

我們及早地召集、召開縣農村信用合作聯社第一屆理事會第二次會議，主要是認真總結200年工作，明確、布置200年的工作，審議通過理事會工作制度、理事和理事長職責，審議通過理事會對理事長的授權、理事長對主任的授權以及聯社經營班子提交的十四個事項，研究確定召開第二次社員代表大會的時間、議程和審議事項。按照會議議程安排，現在依次進行。

一、聽取理事會工作報告。

在此，請允許我代表聯社向給予我們強有力支持的各位理事表示最誠摯的謝意和衷心的感謝！

二、審議事項：

1、審議通過理事會工作制度。（宣讀理事會工作制度）。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

2、審議通過理事職責。（宣讀理事職責）。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

3、審議通過理事長職責。（宣讀理事長職責）。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

4、審議通過理事會對理事長的授權。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

5、審議通過理事長對主任的授權。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

6、審議通過經營班子提交的十四個事項。

①縣聯社200年信貸計劃執行情況和200年信貸計劃

編制（草案）的報告。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

②縣聯社200年財務計劃執行情況和200年財務計劃

預算方案（草案）的報告。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

③200年度財務分配方案

a、利潤分配方案，b、股金紅利分配方案，c、清理不規范股金處置意見。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

④縣農村信用合作聯社授權授信方案同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⑤、關于成立貸款審查委員會、財務工作小組、聯社采購中心的方案及議事規則(辦法)。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⑥主任議事規則及崗位職責同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⑦主任工作分工情況及主任辦公會議制度。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⑧縣農村信用合作聯社崗位聘任暫行辦法、實施細則同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。。

⑨縣農村信用合作聯社200年度信息披露報告同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⑩縣聯社與縣擔保公司合作協議。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⑾縣聯社營業用房土地帳務處理方案。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⑿關于增資擴股的方案。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⒀關于盈余公積轉增資本的方案。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

⒁縣農村信用合作聯社車輛管理辦法。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

7、審議通過召開第二次社員代表大會的時間、議程和審議事項。同意的請舉手(人)，不同意的請舉手(人)，棄權的請舉手(人)，通過。

三、形成決議。

在大家的共同努力下，第一屆理事會二次會議圓滿完成了會議議程。最后我代表聯社向各位理事拜個晚年，恭祝大家新春快樂！同時，祝信合事業在諸位的努力工作下，層樓更上，更上層樓！