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××市人民檢察院在高檢院和興安盟檢察分院的領導下,按照“加大工作力度，提高執法水平和辦案質量”的檢察工作總體要求，運用“抓系統，系統抓”的工作方法，在打擊醫療衛生、交通、土地三個系統犯罪的同時，結合我市實際，對群眾反映強烈的金融系統職務犯罪予以嚴厲打擊,集中力量查處金融系統職務犯罪案件，加大對該系統職務犯罪的打擊力度。2002年以來,我局共立案偵查金融系統貪污賄賂等職務犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案總金額人民幣700余萬元，通過辦案給國家挽回經濟損失140余萬元。這些案件的成功辦理，在該系統產生一定的威懾效應，取得明顯的政治效果、法律效果和社會效果，對預防該系統職務犯罪起到非常重要的作用。我們的具體做法：

一、要開闊視野,拓寬案源渠道

由于金融系統內的貪污賄賂犯罪類型多，涉案面廣，因此，我們在收集、獲取案件線索時，均要放寬視野，開展聯想發散思維，不僅要關注市區范圍內金融系統的貪污賄賂犯罪線索，而且要關注農村金融系統的貪污賄賂犯罪線索；不僅要關注金融系統內部管理人員貪污賄賂犯罪線索，而且要關注一般業務人員貪污賄賂犯罪線索；不僅關注已查辦部門的貪污賄賂犯罪情況，而且注意發現相同職權部門的貪污賄賂犯罪線索。

1、鼓勵全局干警發揮主觀能動性，千方百計抓線索。要發揮每位干警的主觀能動性，運用嶄新的辦案思路和靈活的辦案手段，開動腦筋，主動出擊，采取大力開展舉報宣傳活動，與公安、紀檢、監察、信訪、審計以及本院其他業務部門建立線索聯系制度等多種形式，廣泛挖掘案件線索。同時牢固樹立線索意識、偵查意識，在日常生活、娛樂、交友等過程中做有心人，主動捕捉有價值的線索。2002年以來，我局立案偵查的9件銀行系統工作人員貪污賄賂職務犯罪案件中，有7件是自行發現的線索。

2、把初查作為立案的基礎性環節來抓，堅持做到秘密初查與放開初查相結合。初查時不驚動初查對象，并嚴格限制知情人員范圍，只限于檢察長、分管檢察長、反貪局長和直接辦案人員知道，防止說情泄密等意外情況的發生。同時，采取“三放開”的方法，即不受舉報內容的限制，放開初查的時間、放開初查的對象、放開初查的范圍，開動腦筋、拓寬初查視野；

3、加強了對審訊尤其是初審的策略研究，因案制宜講究審訊策略。審訊前全面熟悉初查材料，認真分析案情，周密制定訊問計劃以及應變措施，精心選擇接觸犯罪嫌疑人的最佳時機、場合及地點，做到“不打無準備之仗，不打無把握之仗”。

二、強化偵查意識，研究犯罪規律，加強辦案指導，深挖窩案，串案

近幾年，我市金融系統工作人員貪污賄賂犯罪呈上升趨勢，通過對金融系統貪污賄賂犯罪規律的研究，呈現出明顯的“窩案”、“串案”的特點。查出一案，牽出一串,帶出一片,涉案人員較多,甚至形成了具有共享既得利益的群體。2005年4月，在查辦金融系統某銀行某營業所柜員韓某某特大挪用公款案件時，我們意識到，如果偵查得法，很可能突破一起大的“窩案”、“串案”。韓某某挪用公款涉案金額高達200余萬元,且采用偷支儲戶存款和收儲不入帳的手段，犯罪金額高達110余萬元，在此案的偵破過程當中，院黨組高度重視,結合本案實際，分析研究“窩案”的特點，掌握“窩案”的規律，認為犯罪嫌疑人不可能一人獨立完成取款的所有工作流程，一定會有其他工作人員參加其中，并且會有失職犯罪的可能。針對韓某某這，一突破口，我們加大思想攻堅，加大審訊力度，進行重點突破。經過連續突審,韓某某終于交待了該營業所主任劉某某涉嫌挪用公款犯罪，出納員李某某涉嫌與他人共同挪用公款犯罪及失職罪，從而一舉突破了以韓某某為軸心的挪用公款窩案。

三、適應辦案工作的需要，建立快速反應，高效精干的辦案組團

2002年10月2日，某銀行營業部將烏某某、李某某伙同他人采取技術手段，利用信用卡提現金百余萬元非法據為己有的案件舉報到烏市公安局經偵大隊，烏市公安局以涉嫌詐騙罪于2002年10月4日、10月8日分別對烏某某、謝某某和李某某刑事拘留，2002年11月1日市公安局將此案移送我院，還有3天拘留期限就到了，院領導迅速成立了以檢察長為組長的“烏某某案件辦案組”，辦案組成員由七名政治素質高、業務能力強的辦案骨干組成。

鑒于烏某某案件涉案人員多、涉案金額特別巨大，作案次數多，時間長，案情錯綜復雜，社會影響大，我們在借鑒以往辦理案件成功經驗的基礎上，為充分發揮檢察機關的整體優勢，形成反貪合力，節約檢察機關人力、財力等寶貴的辦案資源，提高辦案效率，我們建立了主辦檢察官負責下的辦案組。即由反貪局長為主辦檢察官，負責烏某某辦案組的全部工作，其余與烏某某案件有關的其他案件一律服從烏某某辦案組的統一指揮，另在辦案組內設立查帳、外調、追贓、預審、綜合協調六個辦案組，，還從農行抽調了專業會計和審計人員，解決辦案過程中遇到的復雜疑難的會計問題,又從刑一科和刑二科抽調了二名業務骨干協助審查證據,由這些骨干組成了一支強有力的辦案隊伍。

外調組主要負責對主辦檢察官指定的涉案線索的調查取證工作。

預審組主要負責對烏某某的預審工作。

綜合協調組主要負責對案件材料、信息、資料的匯總、分析、保管及有關法律文書的制作，對內傳達院領導、主辦檢察官對辦案工作的指示，對外調組、預審組的工作提出意見和建議，協調各個辦案組的工作及負責案件卷宗的裝訂。

追贓組主要負責追蹤贓款贓物的去向，最大限度地挽回經濟損失。

查帳組主要負責對帳目、憑證的調查工作，從中尋找出有價值的線索和證據。

為保證案件質量，同時充分調動辦案人員的工作積極性，我們在嚴格依法的前提下，對具體的偵查工作全面放開，逐級落實主辦檢察官、辦案組組長、辦案人員的工作責任制。規定各個辦案組、辦案人對交辦線索的事實和證據負全責，主辦檢察官確定偵查方向，對整個案件的事實和證據負全責；各個辦案組有權決定自己組內人員的任務分配、角色調配，在不影響整體案件進度的情況下，有權自主制定偵查計劃、預審提綱，決定具體的偵查行為。同時規定各個辦案組要密切配合，這種密切配合是建立在相互理解、相互信任的前提下，主要表現在兩個層面上，一是階段性的案情分析會，讓每名干警都全面的掌握案情；二是經常性的通報案情，有新線索，新進展，新情況及時相互通報。特別是預審組和外調組，要“偵審結合，以偵促審”，綜合協調組要對預審和外調的材料全面審查，嚴格把關。快速反應、高效精干辦案組的建立，保證了烏某某案偵破工作的指揮有力、組織嚴密、運轉高效，從而對整個案件的順利偵查終結起到非常重要的作用。韓某某窩案同樣是采取集中優勢兵力打殲滅戰，各個擊破，再分兵陣守的策略得以成功偵破和偵結的。

四、強化機制，調動干警的積極性，確保案件工作順利進行。

在隊伍建設方面，存在個別干警思想不積極、不上進。針對此問題，一是我局大力加強了隊伍管理機制建設。年初對全局干警劃分為五個辦案組，責任到組，任務到人，分工明確，這樣就避免了個別干警等、靠、要的消極思想，充分挖掘內部潛力，堅持向管理要素質、要公正、要效率、要戰斗力，由靜態管理向動態管理轉變、由封閉式管理向開放式管理轉變，由一般性管理向科學管理、有效管理轉變。二是加強隊伍激勵機制建設。為干警充分發揮積極性、主動性和創造性，真正做到“想干、實干、會干、干好”，采取了三項激勵措施：一是目標激勵。我院已經連續兩年被評為自治區級先進檢察院，今年還要爭創全國先進檢察院，以此為契機明確提出查辦職務犯罪工作不僅要在全盟檢察系統創一流、爭第一，而且要在全國檢察系統創一流、爭先進。為本院爭創全國先進檢察院做出自己的貢獻。從而干警堅定了決心，增添了信心，鼓足了干勁，全力以赴朝著這個目標努力。二是信任激勵。在工作中，經常對辦案工作情況進行階段性總結，表揚先進、督促后進，并把有影響、有震動的案件交給有進取心、工作能力強、辦案質量高的干警去辦，使干警真正體會到干出成績，就會得到領導和同志們的信任和器重，從而出現了賽著干、比著干，誰也不甘落后的大好局面。三是物質激勵。院黨組對在查辦職務犯罪工作中做出突出成績的集體和個人，在給予精神獎勵的同時，給予一定的物質獎勵，年末按照反貪局辦案獎勵辦法兌現，實行重獎、重罰，使干警做出的貢獻與獲得的物質利益成正比。

五、關于金融系統職務犯罪的防范措施及對策的一點體會

1、加大預防和打擊金融系統職務犯罪的力度。堅持“標本兼治，綜合治理”的方針，努力從源頭上遏制和減少職務犯罪的發生，不斷完善建立“教育、監督、管理、打擊”、“四位一體”綜合治理工作格局，充分發揮檢察機關和金融紀檢監察部門的職能作用，通力合作，共同努力，建立思想、制度、法律三條防線，確保金融系統安全和穩定。

2、加強法制宣傳和政治思想教育。要使金融系統開展的法制教育、廉正教育、職業道德和紀律教育經常化、制度化和具體化。要引導金融系統職工樹立正確的世界觀、價值觀和人生觀，愛崗敬業、終于職守，自覺做到“不想貪”，通過開展法紀教育，用正反兩方面的典型案例，以案釋法，教育引導職工遵紀守法，勤政廉潔，自覺做到“不敢貪”。通過強化教育，全面提高員工素質，清除職務犯罪的思想根源。

3、加快法規制度建設，用健全的制度和法規來防止和消除發案隱患。首先要健全規章制度，堵塞各種漏洞，強化內部管理，狠抓制度落實。其次要針對金融系統職務犯罪轉向智能化的特點，增強管理手段的科技含量，及時地修改和制定與之相適應的規章制度。

4、加強對金融系統高級管理人員和和崗位人員的制約，建立縱橫交叉的監督網絡。重點解決高級管理人員和重要崗位人員在業務經營活動中違規操作問題，強化權利制約，解決個別領導一個人說了算的問題，變一人多權為一權多人管，實行崗位輪換、相互監督、相互制約的權力運行機制。要通過強化崗位職責來保證嚴密工作程序和規章制度的真正落實。把高級管理人員任職期間預防犯罪工作列入目標責任制中，一級包一級，逐級負責，層層落實，道道把關，并切實抓好檢查、監督，做到獎罰分明，講求實效。